（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-021

湖南尔康制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 11月 28日召开，审议通过以下议案：

关于续聘 2024年度审计机构的议案：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案：同意公司 2025年度向银行申请综合授信额度 270,000万元，用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

关于 2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案：同意公司 2025年度为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 150,000万元。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

关于 2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案：同意公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为 2025年度公司（含子公司）申请银行授信提供无偿连带责任担保。本议案在董事会审议范围内，可豁免提交股东大会审议。

关于 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意公司 2025年度使用不超过 80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

关于 2025年度开展套期保值业务的议案：同意公司 2025年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务和外汇套期保值业务。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案：公司定于 2024年 12月 20日下午 14：30召开 2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。